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Der Sprung von der bloßen Identifizierung zu effizientem KYC bedarf stetiger Sensibilisierung und zweckorientiertem Technologieeinsatz

Sanjar Sayar ist Manager im Bereich Financial Service. Er prüft und berät seit mehreren Jahren Banken, Zahlungsdienstleister und Versicherungen im Bereich AML-Compliance, u. a. auch im Rahmen von Sonderprüfungen und Sonderbeauftragungen. Seine inhaltlichen Schwerpunkte liegen in den AML-Bereichen Risikoanalyse, Transaktionsmonitoring, Organisation sowie Kontrollhandlungen des AML-Beauftragten. Zudem begleitete er die Umsetzung und die Überwachung von Governance-Systemen lokaler Einheiten weltweit agierender Konzerne im Zuge ihrer aufbauorganisatorischen Anforderungen.