BaFin veröffentlicht Rundschreiben 03/2026 (GW) zu Hochrisikostaaten
Die BaFin hat am 30. März 2026 das „Rundschreiben 03/2026 (GW) betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten)“ veröffentlicht.
Sie finden das BaFin-Rundschreiben 03/2026 (GW) unter diesem Link.