AMLA startet Konsultation zum Entwurf von Leitlinien zur laufenden Überwachung von Geschäftsbeziehungen

Die laufende Überwachung von Geschäftsbeziehungen, einschließlich der Überwachung von Transaktionen und Aktivitäten, die im Rahmen dieser Beziehungen durchgeführt werden, ist eine zentrale Verpflichtung im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF).

Am 3. Juni 2026 hat die AMLA eine öffentliche Konsultation zu einem Entwurf von Leitlinien gestartet, in denen die Grundsätze für diese Anforderungen dargelegt werden. Die Konsultation läuft bis zum 3. September 2026.