AMLA veröffentlicht Berichterstattungspaket zur Ermittlung vorläufig in Frage kommender verpflichteter Unternehmen
Die AMLA hat am 12. Mai 2026 ein Reporting Package zur Ermittlung vorläufig in Frage kommender verpflichteter Unternehmen veröffentlicht. Da die Datenerhebung zur Erprobung und Kalibrierung der Risikobewertungsmodelle sich dem Ende zuneigt, markiert dieses neue Berichtspaket einen Schritt bei der Identifizierung konkreter Unternehmen, die möglicherweise direkt von der AMLA beaufsichtigt werden.
Das veröffentlichte Paket enthält Berichtsanweisungen für die nationalen Aufsichtsbehörden, anhand derer ermittelt werden soll, welche Unternehmen die Kriterien für die Aufnahme in die Auswahl für die direkte Aufsicht erfüllen, die im Jahr 2027 stattfinden wird.
Das Paket besteht aus einer standardisierten Berichtsvorlage und einer Auslegungshilfe mit Spezifikationen und Anweisungen, die den nationalen Aufsichtsbehörden und den meldepflichtigen Unternehmen helfen sollen, die Anforderungen korrekt zu erfüllen.
Die AMLA veranstaltet am 10. Juni 2026 ein öffentliches Webinar, in dem die Vorlage praxisnah vorgestellt wird. Betroffene Verpflichtete sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Weitere Informationen folgen zu gegebener Zeit. Die nationalen Aufsichtsbehörden werden die Daten bis zum 15. August 2026 erheben. Anschliessend folgt eine Phase der Fehlerkorrektur und Abstimmung in Zusammenarbeit mit den Heimataufsichtsbehörden.
Die vorläufige Liste der in Frage kommenden verpflichteten Unternehmen wird voraussichtlich bis Ende September 2026 fertiggestellt sein.